أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى بيان ما المقصود بالسرية المصرفية وعقوبة إفشائها في التشريع الاماراتي، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص التشريعات الإتحادية للدولة للخروج بأهم التوصيات ، كما تم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين حيث تناول المبحث الأول عن ماهية السرية المصرفية وعلاقتها بجريمة غسل  الاموال ، بينما تم تخصيص المبحث الثاني لتوضيح دور السرية المصرفية في التصدي لعمليات غسل وتطهير الأموال، توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الاماراتي لم يتهاون في موضوع السرية، حيث نص على عقوبات صارمة لمن يفشي بالمعلومات كما أن المشرع الاماراتي وازن بين موضوع السرية وموضوع غسل الأموال على الرغم من غياب قانون خاص بالسرية المصرفية، وأوصت الدراسة الى وضع حد معين لدخول الاموال في حسابات العملاء والتبليغ عند تجاوز هذا الحد ، كما أوصت الى ضرورة تحديد نوعية العمليات التي يجب مراقبتها بشكل خاص وهي العمليات التي تكون مشبوهة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-29

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات