جريمة غسيل الأموال عبر الفضاء الإلكتروني (دراسة تشريعية مقارنة).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد – قسم القانون العام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – وزارة الداخلية الكويت دولة الكويت.

المستخلص

هدفت الدراسة الى التعرف على اليات تعاطي القوانين والتشريعات الدولية المختلفة مع قضية تبييض الأموال في ضوء فعالية الإجراءات المصرفية في البيئة السيبرانية. وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية: تمثل جريمة غسل الأموال تحولًا نوعيًا خطيرًا في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تُعد من الجرائم المعاصرة التي خلفت تهديدات واسعة النطاق، خصوصًا في ظل الطفرة الرقمية المتواصلة. لا شك أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأساليب المعتمدة لتنفيذ عمليات غسل الأموال، خاصة مع تطور التكنولوجيا، إذ يستغل المجرمون خصائص الإنترنت المتقدمة، من حيث السرعة والمرونة والدقة، مما يجعل تعقّبهم ضمن البيئة الرقمية أمرًا بالغ التعقيد. وتُعد المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها البنوك، من أبرز القنوات المستخدمة في تمرير الأموال غير المشروعة، إلى جانب وسائل أخرى كعمليات التهريب، وتبادل السلع والخدمات، واقتناء المقتنيات الثمينة، فضلًا عن بعض الكيانات المالية التي لا تخضع للرقابة البنكية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات